Orthodoxe Joden uit Antwerpen riskeren vijf jaar cel voor witwassen drugsgelden

Een groep Antwerpse Joden hoorde vrijdagochtend dat die vijf jaar celstraf kan krijgen in verband met witwassen en hulp aan Latijns-Amerikaanse drugskartels. Ook kunnen de verdachten 20.000 euro boete krijgen. Dat zei de procureur van het Belgische parket tijdens de zitting bij de correctierechter in Antwerpen. Volgens hem is het meer dan duidelijk dat alle verdachten in de zaak deel uitmaken van een criminele organisatie die zich voor een groot deel in de Joodse gemeenschap van de Scheldestad beweegt.

Witwassysteem
De zaak draait om 8,8 miljoen euro aan zwart geld die zou zijn witgewassen via diamantairs, juweliers en andere Joodse handelaars in Antwerpen. Eén verdachte, Willy Van M., is een voormalige politieagent (rijkswachter) die geldkoerier zou zijn geweest. Vermoedelijk gaat het om een witwassysteem dat de Zuid-Amerikaanse drugskartels moet bedienen. Het onderzoek naar het netwerk begon in 2012 onder de naam Cash Travel. Binnen een paar jaar werden de verbanden met Joodse diamantairs, juweliers, koeriers en handelszaken uit Antwerpen ontdekt.

Hoofdverdachten
De Joodse Antwerpenaren Akiva A., Israel L., Avraham Z., Moshe Z. en Avraham M. zijn de de vijf hoofdverdachten. Ze worden ervan opdrachten te hebben gegeven voor het transporteren en witwassen van drugsgelden. Dat moet tussen november 2013 en augustus 2014 zijn gebeurd. Het vijftal hangt een gevangenisstraf van vijf jaar en ieder een boete van 20.000 euro boven het hoofd. De andere verdachten bestaan uit koeriertjes, leveranciers en mensen die het geld ontvangen hebben. In totaal worden er 46 mensen in deze zaak verdacht.

Zaventem
In de rechtszaak kwam de naam van ‘hoofdkoerier’ Pinchas K. vaak langs. Hij delegeerde opdrachten aan kleinere koeriers. Zijn naam wordt genoemd bij zeker 28 transacties met een totale waarde van 3,8 miljoen euro. Ook had hij veel contacten in Israël, waar veel geld naartoe ging om wit te wassen. K. werkte officieel als taxichauffeur, wat het makkelijk maakte om zijn vele trips naar de luchthaven Zaventem te verantwoorden. Tegen hem vordert het parket vier jaar celstraf en een boete van 18.000 euro. 

Wederhoor
De advocaten van de verdediging zeggen dat het het parket niet is gelukt voldoende bewijsmateriaal tegen hun cliënten te verzamelen. Zodoende zou hun betrokkenheid niet bewezen kunnen worden. Ook zou er onvoldoende zijn aangetoond dat de het cashgeld direct gekoppeld kan worden aan het drugscircuit. De meeste verdachten waren zich er zelfs lang niet eens bewust van dat ze cash geld aan het verplaatsen waren voor hun opdrachtgevers. Ook wisten ze niet dat het om zwart geld ging en gelinkt kon worden aan de drugswereld. De meeste advocaten eisen daarom vrijspraak.

Eerder tegen de lamp
Twee van de vijf Joodse hoofdverdachten, Avraham Z. en Akiva A., hielden zich eerder al met drugshandel en witwassen bezig en liepen toen tegen de lamp. Volgens de FBI behoorden zij in 2002 tot een Brits-Amerikaanse groep van chassidische Joden die Colombiaanse drugsbaronnen hielpen met witwassen. Z. werd in april 2002 op de Londense luchthaven Heathrow opgepakt met 460.000 dollar aan contanten die hij in zijn jas verborgen had. A. werd indertijd door de FBI gezien als een van de belangrijkste witwassers van drugsgelden in de Verenigde Staten.

Afrika en Nederland
Het tweetal zou nu weer volledig betrokken zijn bij de witwaslijnen tussen Zuid-Amerika en België. Een medeverdachte is de Willy van M., een oud-politieman uit de Scheldestad. Hij werd in augustus 2014 in Breukelen gearresteerd met 325.000 euro aan contant geld die hij had verborgen in een ruimte van zijn auto. Eerder werd hij al veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. V. vluchtte naar Angola, waar hij via een bevriende diamanthandelaar aan de slag kon. Vervolgens dook hij onder in Nederland, waar hij werd opgepakt en alsnog twee jaar cel moest uitzitten.