Grote witwaszaak rond Joodse diamantairs en ondernemers voor de rechter

In Antwerpen begint dinsdag een grote rechtszaak tegen diamantairs en juwelenhandelaars die worden verdacht van het witwassen van drugsgeld. Het gaat om een internationaal witwascircuit waarin 46 mensen worden verdacht. Op één na komen alle verdachten uit de Joodse gemeenschap in Antwerpen, waaronder verschillende eigenaren van diamantbedrijven, die gevestigd zijn of waren in het Antwerpse Diamantkwartier. Dit meldt Crimesite. Andere verdachten zijn opdrachtgevers, geldkoeriers en leveranciers van fondsen.

Cash Travel
De zaak draait om 8,8 miljoen euro aan zwart geld die zouden zijn witgewassen via diamantairs, juweliers en andere Joodse handelaars in Antwerpen. Eén verdachte is een voormalige politieagent die geldkoerier zou zijn geweest. Vermoedelijk gaat het om een witwassysteem dat de Zuid-Amerikaanse drugskartels moet bedienen. Het onderzoek naar het netwerk begon in 2012 onder de naam Cash Travel. Binnen enkele jaren werden de verbanden met Joodse diamantairs, juweliers, koeriers en handelszaken uit Antwerpen ontdekt.

Ondergronds bankieren
De Belgische speurders zetten vervolgens zelf internationale lijnen van cash geld op. Deze gelden werden via een systeem van ondergronds bankieren in het Joodse milieu witgewassen en doorgestuurd naar de drugskartels, waarbij de Joodse tussenpersonen een commissie kregen voor hun hand- en spandiensten. Via hun eigen lijnen hebben de Belgische opsporingsdiensten kunnen aantonen dat er 8,8 miljoen euro is witgewassen, zo stellen ze in de aanklacht.

Joodse verdachten
Dinsdag staan twee verdachten van Joodse komaf voor de Antwerpse rechter. Het gaat om Avraham Z. en Akiva A. Volgens de FBI behoorden zij in 2002 tot een Brits-Amerikaanse groep van chassidische Joden die Colombiaanse drugsbaronnen hielpen met witwassen. Z. werd in april 2002 op de Londense luchthaven Heathrow opgepakt met 460.000 dollar aan contanten die hij in zijn jas verborgen had. A. werd indertijd door de FBI gezien als een van de belangrijkste witwassers van drugsgelden in de Verenigde Staten.

Angola en Nederland
Het tweetal zou nu weer volledig betrokken zijn bij de witwaslijnen tussen Zuid-Amerika en België. Een medeverdachte is de Willy V., een oud-politieman uit de Scheldestad. Hij werd in augustus 2014 in Breukelen gearresteerd met 325.000 euro aan contant geld die hij had verborgen in een ruimte van zijn auto. Eerder werd hij al veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. V. vluchtte naar Angola, waar hij via een bevriende diamanthandelaar aan de slag kon. Vervolgens dook hij onder in Nederland, waar hij werd opgepakt en alsnog twee jaar cel moest uitzitten.